南京化纤(600889)：八届董事会第十六次会议决议

　　南京化纤股份有限公司第八届董事会第十六次会议(通讯方式表决)决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第八届董事会第十六次会议于2015年08月03日(星期一)以通讯表

　　决方式召开。

　　2、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　3、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于同意公司参与南京证券股份有限公司增资配股的决议；

　　南京证券股份有限公司为落实证券监管部门要求证券公司补充资本金的相关监管要求，更好地开展创新业务，进一步提升其竞争力和盈利水平，拟于近期进行增资配股。

　　公司现持有南京证券之股份85.9476万股，占其总股份比例为0.05%；根据

　　南京证券的增资配股方案，公司本次可配股份为17.1895万股，配股价格为6

　　元/股，以现金方式出资，需出资103.137万元。南京证券增资配股工作完成后，

　　本公司将持有南京证券之股份103.1371万股。

　　经研究，同意公司以现金方式全额认购上述配售股份。

　　表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　2、关于聘任李翔先生为公司总经理助理的决议；

　　根据公司生产经营工作的需要，经总经理钟书高先生提名，决定聘任李翔先生为总经理助理，其任期与本届经营班子一致；李翔先生的简历附后。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　特此公告。

　　南京化纤股份有限公司董事会

　　2015年08月05日

　　附件：李翔先生简历

　　李翔：男，1971年4月出生；大专学历。1997年12月至2003年5月任本

　　公司市场部副部长；2003年5月至2008年10月任本公司市场部副部长(中层

　　正职)；2008年10月至2011年10月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有

　　限公司总经理助理；2011年10月至2013年6月任本公司市场部部长、江苏金

　　维卡纤维有限公司副总经理；2013年6月至2014年6月任恒天海龙股份有限公

　　司采购部部长；2014年6月至2015年6月历任恒天纤维集团经营部副总经理、

　　总经理；自2015年6月起任本公司销售部部长。