鲁泰纺织(000726)：2015年第一次临时股东大会决议

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.会议召开时间：

　　(1)现场会议时间：2015年8月5日下午14：30

　　(2)网络投票时间：采用交易系统投票时间2015年8月5日上午9:30至11:30，13:00至15:00；采用互联网投票的时间：2015年8月4日下午15：00—2015年8月5日下午15：00。

　　2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长刘石祯先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　三、本次会议的出席情况

　　1、总体情况

　　股东及股东代理人46人、代表股份394,796,215股，占本公司有表决权总股份的41.31%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份229,076,045股，占本公司B股股东有表决权股份总数的58.16%。

　　2、出席现场会议的情况

　　股东及股东代理人16人、代表股份387,063,973股，占公司有表决权股份总数955,758,496股的40.50%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份229,076,045股，占本公司B股股东有表决权股份总数的58.16%。

　　3、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东30人，代表股份数7,732,242股，占公司有表决权总股份的0.81%。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股。占公司B股股东有表决权总股份的0.00%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　(一)表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(二)表决结果

　　1、逐项审议《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，包括：

　　1.1回购股份的价格区间。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,735,075 99.73% 1,034,140 0.26% 27,000 0.01%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会中小投资者136,210,232 135,149,092 99.22% 1,034,140 0.26% 27,000 0.02%

　　其中：与会B股中小投资者110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　1.2回购股份的种类、数量、比例。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 999,140 0.25% 27,000 0.01%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会中小投资者136,210,232 135,184,092 99.25% 999,140 0.73% 27,000 0.02%

　　其中：与会B股中小投资者110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　1.3用于回购的资金总额及资金来源。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 999,140 0.25% 27,000 0.01%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会中小投资者136,210,232 135,184,092 99.25% 999,140 0.73% 27,000 0.02%

　　其中：与会B股中小投资者110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　1.4回购股份的期限。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 218,300 0.06% 807,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 218,300 0.16% 807,840 0.59%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　1.5回购方式。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 218,300 0.06% 807,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 218,300 0.16% 807,840 0.59%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　1.6回购股份的股东权利丧失时间。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 218,300 0.06% 807,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 218,300 0.16% 807,840 0.59%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　1.7回购股份的处置。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 218,300 0.06% 807,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 218,300 0.16% 807,840 0.59%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　1.8决议的有效期。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 218,300 0.06% 807,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 218,300 0.16% 807,840 0.59%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2、逐项审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分A股、B股股份相关事宜的议案》，包括：

　　2.1制定具体的回购方案。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 245,300 0.06% 780,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 245,300 0.18% 780,840 0.57%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2.2制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 245,300 0.06% 780,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 245,300 0.18% 780,840 0.57%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2.3根据实际情况决定具体的回购种类、时机、价格、数量，具体实施回购方案。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 245,300 0.06% 780,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 245,300 0.18% 780,840 0.57%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2.4对回购的股份进行注销。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 245,300 0.06% 780,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 245,300 0.18% 780,840 0.57%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2.5根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书、工商登记变更等相关手续。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 245,300 0.06% 780,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 245,300 0.18% 780,840 0.57%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2.6通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 245,300 0.06% 780,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 245,300 0.18% 780,840 0.57%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2.7其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 245,300 0.06% 780,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 245,300 0.18% 780,840 0.57%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2.8本授权有效期为自股东大会批准本次回购公司部分A股、B股股份的决议之日起12个月。

　　总表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东394,796,215 393,770,075 99.74% 245,300 0.06% 780,840 0.20%

　　其中：与会B股股东229,076,045 229,076,045 100% 0 0% 0 0%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

　　与会全体股东136,210,232 135,184,092 99.25% 245,300 0.18% 780,840 0.57%

　　其中：与会B股股东110,843,645 110,843,645 100% 0 0% 0 0%

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧张明阳

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.2015年第一次临时股东大会决议。

　　2.法律意见书。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　二零一五年八月六日