恒天天鹅(000687)：六届董事会第三十二次会议决议

　　恒天天鹅股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2015年8月2日以邮件方式发出会议通知，并于2015年8月5日上午9：00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议，公司独立董事曹健先生、谢维信先生、徐天春女士、宋晏女士参加了本次会议。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司关于会计估计变更的议案》；

　　董事会认为：公司本次会计估计的变更符合国家相关法律法规的规定和要求，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，符合公司实际情况，同意对相关会计估计进行变更。

　　详细内容见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《恒天天鹅股份有限公司关于会计估计变更的公告》公告编号：2015-116。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，公司编制了《恒天天鹅股份有限公司董事会前次募集资金使用情况报告》，详细内容见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订的议案》

　　(一)根据公司战略部署，拟将恒天天鹅股份有限公司的公司名称变更为“华讯方舟股份有限公司”(具体名称以国家工商行政管理局核定为准)。

　　上述变更事项，以工商局核准为准，需提请股东大会授权董事会向国家工商行政管理局办理公司名称变更手续，并组织修订公司章程。

　　(二)根据公司未来产业规划及生产经营需要，公司需调整经营范围，具体情况如下：

　　本次变更前：“粘胶纤维制造、销售；粘胶纤维的原辅材料的加工、销售；合作生产、来料加工、来样加工；粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询﹑技术转让；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)；粘胶纤维的深加工产品出口业务；自有房屋租赁；溶剂法纤维素短纤维、熔纺氨纶长丝的生产和销售；生产设备租赁及技术服务；纺织品及纺织品原辅材料的销售；劳务派遣。”

　　本次变更后：“电气设备、光电机械设备、软件产品、传感器、伺服控制系统、通信系统及其终端设备、雷达、导航与测控系统及配套设备、计算机信息安全设备、导航系统、气象海洋专用仪器的研发、生产、销售及服务；卫星通信技术的研究、开发；网络技术的研究、开发；电子产品及其周边设备的研发、生产、销售及服务；国内贸易，货物及技术进出口。”

　　需提请股东大会授权董事会向工商行政管理部门办理公司经营范围变更手续，并组织修订公司章程。

　　(三)《恒天天鹅股份有限公司章程》修订对比条款

　　根据公司战略部署、未来产业规划及生产经营需要，公司名称及经营范围发生变更。公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的相关条款进行修订，修订对比条款如下：

　　1、原章程为：“第四条 公司注册名称：恒天天鹅股份有限公司

　　英文名称：Swan Fiber Co., Ltd.”

　　拟修订为：“第四条 公司注册名称：华讯方舟股份有限公司(具体名称以国家工商行政管理局核定为准)

　　英文名称：Huaxun Fangzhou Co., Ltd”

　　2、原章程为：“第十四条 经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维制造、销售；粘胶纤维的原辅材料的加工、销售；合作生产、来料加工、来样加工；粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询﹑技术转让；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)；粘胶纤维的深加工产品出口业务；自有房屋租赁；溶剂法纤维素短纤维、熔纺氨纶长丝的生产和销售；生产设备租赁及技术服务；纺织品及纺织品原辅材料的销售；劳务派遣。”

　　拟修订为：“第十四条经依法登记，公司经营范围是：电气设备、光电机械设备、软件产品、传感器、伺服控制系统、通信系统及其终端设备、雷达、导航与测控系统及配套设备、计算机信息安全设备、导航系统、气象海洋专用仪器的研发、生产、销售及服务；卫星通信技术的研究、开发；网络技术的研究、开发；电子产品及其周边设备的研发、生产、销售及服务；国内贸易，货物及技术进出口。”

　　此议案尚需提交公司股东大会予以审议通过并进行工商变更登记。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》(详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公布的《恒天天鹅股份有限公司召开2015年第四次临时股东大会通知》，公告编号：2015-117)

　　恒天天鹅股份有限公司董事会

　　2015年8月5日