贵人鸟(603555)：二届董事会第十三次会议决议

　　贵人鸟股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2015年8月5日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年7月31日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：

　　1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》

　　具体内容请参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015年半年度报告全文及摘要。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《〈贵人鸟股份有限公司2015年第一期员工持股计划(草案)〉

　　及其摘要》具体内容请参见公司于上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的草案全文及摘要。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，公司董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生、周世勇先生因参与本次员工持股计划对本议案进行了回避表决。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相

　　关事宜的议案》为保证公司员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　(1)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照

　　本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

　　(2)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定；

　　(3)授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及

　　购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　(4)授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协

　　议；

　　(5)本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、

　　法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

　　(6)授权董事会审议通过本员工持股计划项下后续各期员工持股计划。

　　(7)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

　　确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　(8)授权董事会在未来2年内审议通过相同结构要素的员工持股计划方案。

　　(9)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件

　　明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，公司董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生、周世勇先生因参与本次员工持股计划对本议案进行了回避表决。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容请参见公司于上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

　　同意聘任袁卫东先生为公司副总经理，李志平先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满(简历见附件)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《贵人鸟股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事

　　务管理制度》具体内容请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》

　　《贵人鸟股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》的具体内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2015年8月5日

　　附件：简历

　　袁卫东，中国籍，无境外居留权，EMBA管理硕士学位，曾任上海庄臣有限

　　公司全国销售总监、耐克体育(中国)有限公司大中华区销售总监，2015年4

　　月正式加入本公司。

　　李志平：中国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师，福

　　建省管理型会计领军人才、财政部全国会计领军(后备)人才、厦门市青年联合

　　会委员。曾任职致同会计师事务所(特殊普通合伙)，历任审计助理、项目经理、

　　高级经理、业务部门主管经理，2015年加入本公司。