华西股份(000936)：六届董事会第八次会议决议

　　江苏华西村股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏华西村股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2015年8月13日召开。本次会议的会议通知于2015年8月11日以书面送达、邮件等方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司江阴华西村投资有限公司签订投资意向书的议案》；

　　内容详见《江苏华西村股份有限公司关于全资子公司签订投资意向书的公告》(公告编号：2015-037)，刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　2、审议通过了《关于调整拟设立全资子公司出资方的议案》。

　　公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司—一村资本有限公司的议案》和《关于投资设立全资子公司—一村资产有限公司的议案》(详见2015年7月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告)。现根据工商登记注册要求，需要对上述两家拟成立的全资子公司的出资方作相应的调整，调整如下：

　　拟成立的“一村资本有限公司”注册资本5亿元，原出资方为本公司，占比100%；现调整为：本公司出资99%，公司全资子公司江阴华西村投资有限公司出资1%。

　　拟成立的“一村资产有限公司”注册资本1亿元，原出资方为本公司，占比100%；现调整为：本公司出资99%，一村资本有限公司(筹)出资1%。

　　具体登记以工商行政管理机关最终核准为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议；

　　2、【并购基金】拟收购DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING公司和点点互动(北京)科技有限公司60%股权的约束力条款清单。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2015年8月13日