华西股份(000936)：全资子公司签订投资意向书

　　江苏华西村股份有限公司

　　关于全资子公司签订投资意向书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、背景介绍

　　公司六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资子公司—一村资本有限公司的议案》。一村资本有限公司正在履行登记注册的相关程序。

　　一村资本有限公司(筹)拟发起设立并购基金(以下简称“华西并购基金”)，拟出资不超过5亿人民币作为华西并购基金的普通合伙人。华西并购基金拟在一村资本有限公司成立后开始设立。

　　鉴于华西并购基金尚未成立，公司全资子公司江阴华西村投资有限公司(以下简称“华西投资”)将代为签署本投资意向书。待华西并购基金成立后，华西投资将本投资意向书项下的所有权利义务转让给华西并购基金，由华西并购基金实施具体收购事宜。

　　2、交易基本情况介绍

　　2015年8月13日，公司全资子公司华西投资及东方弘泰志合(北京)投资管理有限公司(以下简称“东方弘泰”)与Funplus Holding及钟英武、关毅涛(以下合称“标的公司股东”)签署了收购DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING公司和点点互动(北京)科技有限公司(以下合称“标的公司”)60%股权的投资意向书，双方拟通过分别成立的并购基金购买标的公司相应股权。

　　3、审批程序：公司2015年8月13日召开的第六届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司江阴华西村投资有限公司签订投资意向书的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

　　4、公司此次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING

　　公司类型：an Exempted Company with Limited Liability

　　(豁免的有限责任公司)

　　成立时间：2011年10月6日

　　注册地址：P.O.Box 309,UglandHouse, Grand Cayman KY1-1104,Cayman

　　Islands

　　注册资本：27,000美元

　　公司业务概况：DIANDIAN公司是国际领先的集研发、发行及运营为一体的游戏公司，主要业务是模拟经营和社交类游戏的开发、发行和运营。

　　2、点点互动(北京)科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册号：110108013115857

　　成立时间：2010年8月10日

　　住所：北京市海淀区科学院南路2号C座7层702单位

　　法定代表人：吴佳

　　注册资本：500万元

　　经营范围：计算机及网络技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；商标转让、商标代理服务；著作权代理服务；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营活动)

　　3、实际控制人

　　DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING和点点互动(北京)科技有限公司的实际控制人为钟英武先生。

　　三、投资意向书主要内容

　　本投资意向书签署后三个工作日内，华西投资和东方弘泰须向标的公司股东指定的账号支付10,000万元人民币定金，其中华西投资须支付5,000万元人民币定金。如非因出售方的过错华西并购基金和东方并购基金未能在本条款清单签署后30日(含本日)内支付第一笔交易对价，则出售方有权没收该等定金。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的和对公司的影响

　　本次投资是公司建立金融控股平台战略的重要起点，通过对优质并购标的选择、交易架构的搭建，并通过收购完成后的资本运作和投资管理，获取投资收益，为股东创造较高回报。

　　2、存在的风险

　　本次投资意向，虽然是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但基于一村资本有限公司和华西并购基金尚未完成登记注册，投资过程也面临国家宏观经济、经济周期等因素影响，该投资尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。

　　五、其他

　　1、华西并购基金成立的具体情况，将根据相关协议作进一步披露或公告。

　　2、本公司目前签署的是投资意向书，未来根据与交易对方的谈判情况，将签署正式股权收购合同。届时根据项目进展情况作进一步披露或公告。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、【并购基金】拟收购DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING公司和点点互动(北京)科技有限公司60%股权的约束力条款清单。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2015年8月13日