吉林化纤(000420)：七届董事会第二十七次会议决议
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司七届二十七次董事会会议通知于2015年8月4日以书面和传真形式发出。会议于2015年8月14日上午9：00在公司二楼会议室召开。应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长宋德武主持，监事会主席和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：
1、审议公司2015年半年报告；
同意11票，反对 0票，弃权 0票。
2、对2015年上半年关联交易的确认并对下半年关联交易进行预计。
(关联董事宋德武、刘宏伟、马俊、姜俊周回避表决)
同意7票，反对 0票，弃权 0票。
第2条预案须提交2015年第三次临时股东大会进行审议。第三次临时股东大会的时间另行通知。
吉林化纤股份有限公司董事会
2015年8月14日
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编辑：贺
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