华西股份(000936)：六届董事会第九次会议决议

　　江苏华西村股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏华西村股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2015年8月17日召开。本次会议的会议通知于2015年8月14日以书面送达、邮件等方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于确认募集资金使用计划的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2015]1657号】核准，公司非公开发行人民币普通股13,800万股，每股发行价为4.35元，公司本次非公开发行股票的募集资金总额为60,030万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为59,185万元(以下简称“本次非公开发行”)。

　　根据公司非公开发行股票预案，并经公司第六届董事会第三次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额拟用于偿还银行债务及补充流动资金。

　　根据公司实际情况，结合实际募集资金净额，现确认募集资金用于归还银行贷款28,500万元，补充流动资金30,685万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议。特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2015年8月17日