纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

华孚色纺(002042):五届董事会2015年第三次临时会议决议


http://www.texnet.com.cn  2015-08-18 09:07:30  来源:证券时报网 收藏
华兴纱管

  华孚色纺股份有限公司

  第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2015年第二次临时会议的通知,于2015年8月17日上午10时30分在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场+通讯的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于成立新疆华孚色纺集团有限公司的议案》。

  详见2015年8月18日刊登在详见2015年8月18日《证券时报》和《中国证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于成立新疆纺织集团公司的公告》。

  二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于投资新疆阿克苏华孚恒天色纺工业园项目的议案》。

  详见2015年7月14日刊登在详见2015年7月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于阿克苏华孚恒天色纺工业园项目投资协议的公告》。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

  三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司扩大理财渠道的议案》。

  内容详见2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于公司扩大理财渠道的公告》。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

  四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于续聘2015年度审计机构的方案议案》。

  经公司董事会审计委员会审核通过,并经公司独立董事事前认可,拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构,同时提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

  五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》。

  内容详见2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》。

  备查文件:

  1、董事会决议

  2、独立董事关于第五届董事会2015年第三次临时会议相关事宜的独立意见

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十八日

转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 华孚色纺  纺织个股  最新公告 
「相关报道」
更多精彩纺织证券
进入纺织证券>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405