华孚色纺(002042)：五届董事会2015年第三次临时会议决议

　　华孚色纺股份有限公司

　　第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2015年第二次临时会议的通知，于2015年8月17日上午10时30分在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场+通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于成立新疆华孚色纺集团有限公司的议案》。

　　详见2015年8月18日刊登在详见2015年8月18日《证券时报》和《中国证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于成立新疆纺织集团公司的公告》。

　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于投资新疆阿克苏华孚恒天色纺工业园项目的议案》。

　　详见2015年7月14日刊登在详见2015年7月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于阿克苏华孚恒天色纺工业园项目投资协议的公告》。

　　本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司扩大理财渠道的议案》。

　　内容详见2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于公司扩大理财渠道的公告》。

　　本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于续聘2015年度审计机构的方案议案》。

　　经公司董事会审计委员会审核通过，并经公司独立董事事前认可，拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。

　　本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》。

　　内容详见2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》。

　　备查文件：

　　1、董事会决议

　　2、独立董事关于第五届董事会2015年第三次临时会议相关事宜的独立意见

　　特此公告。

　　华孚色纺股份有限公司董事会

　　二〇一五年八月十八日