友利控股(000584)：2015年第二次临时股东大会决议

　　江苏友利投资控股股份有限公司

　　2015年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月5日在《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏友利投资控股股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知的公告》；

　　2、公司董事会于2015年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏友利投资控股股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告》；

　　3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行；

　　4、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

　　5、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2015年08月20日下午14:00。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月19日下午15:00～8月20日下午15:00之间的任意时间。

　　(二)、现场会议召开地点：江苏江阴市临港街道双良路15号。

　　(三)、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　(四)、召集人：公司九届董事会。

　　(五)、现场会议主持人：公司董事长马培林。

　　(六)、本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　(七)、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东(代理人)共332 人，代表股份233,563,022股，占公司有表决权股份总数的38.08%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东(代理人)共4人，代表股份212,484,035股，占公司有表决权股份总数的34.64% 。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东(代理人)共328人，代表股份21,078,987股，占公司有表决权股份总数的3.44%。

　　4、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东以外的股东，下同)出席情况

　　参加本次股东大会的中小投资者的股东(代理人)共330人，代表股份28,029,903股，占公司有表权股份总数的4.57%。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席、列席了本次会议。通力律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了《关于江苏友利投资控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司符合重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产条件的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2、《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

　　2.01本次交易整体方案

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)、表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.02资产置换

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.03资产出售

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.04发行股份购买资产

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.05置换资产转让

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.06交易对方

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.07标的资产

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.08标的资产交易价格及定价依据

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.09标的公司股东取得的交易对价

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.10发行对象和发行方式

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.11发行股份购买的资产对价

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.12发行股票的种类和面值

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.13定价基准日和发行价格

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.14发行数量

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.15锁定期安排

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.16发行股份上市地点

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.17本次发行股份的登记

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.18滚存未分配利润的处理

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.19业绩承诺、补偿

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.20置出资产、置入资产基准日期间损益的归属

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.21与本次交易相关的债权债务处理及人员安排

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.22相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　2.23决议的有效期

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　3、《关于本次交易符合第四条规定的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　4、《关于本次交易符合借壳上市相关规定的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的及其补充协议的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　6、《关于公司与交易对方签署附生效条件的及其补充协议的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　7、《关于及其摘要的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　8、《关于提请股东大会批准杨圣辉及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　9、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　10、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　12、《关于增加每股收益措施的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司在本次股东大会表决此项提案时，回避了表决，其所持股份未计入表决票数内。本项提案获得的同意票数超过了出席会议的非关联股东或非关联股东代理人所持有表决权股份的2/3以上。

　　14、《关于修改的议案》

　　(1)总体表决情况：

　　同意票233,524,822股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对票38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　(2)中小投资者表决情况：

　　同意票27,991,703股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.86%；

　　反对票38，200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；

　　弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。

　　(3)表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的《法律意见书》

　　通力律师事务所指派陈 军律师、张征轶律师见证了本次股东大会并出具了《关于江苏友利投资控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的审议及表决程序等均符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，本次股东大会各项提案的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏友利投资控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　　2、本次股东大会见证律师出具的《关于江苏友利投资控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏友利投资控股股份有限公司

　　2015年08月21日