荣盛石化(002493)：三届董事会第十六次会议决议

　　荣盛石化股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议通知于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

　　2015年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年度报告摘要同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》。

　　《关于新增2015年度日常关联交易预计的公告》(编号2015-063)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥(李水荣的妹妹)和项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》。

　　《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的公告》(编号2015-064)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　重点提示：本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的预案》。

　　《关于2015年半年度利润分配预案的公告》(编号2015-065)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　重点提示：本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

　　内容摘要：同意公司于2015年9月10日上午9：30在公司召开2015年第三次临时股东大会。详细内容参见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(编号2015-066)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2015年8月24日