海欣股份(600851)：八届董事会第二次会议决议

　　上海海欣集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2015年8月21日在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席7人(董事王培光先生因公出差，委托董事鲁光麒先生代为表决；独立董事周天平先生因公出差，委托独立董事郭永清先生代为表决)；公司监事和全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长俞锋先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《上海海欣集团

　　股份有限公司2015年半年度报告》；公司2015年半年度报告于2015年8月25日对外披露。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《上海海欣集团

　　股份有限公司2015年上半年生产经营工作报告》。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2015年8月25日