石化油服(600871)：八届董事会第四次会议决议

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”)于2015年8月10日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会第四次会议的通知，于2015年8月25日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2523会议室召开了第八届董事会第四次会议。公司现有8名董事，共有6名董事出席了本次会议。董事长袁政文先生因病请假，委托副董事长、总经理朱平先生出席会议并行使权利；董事李联五先生因公请假，委托董事、副总经理周世良先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　(一)审议批准了《公司2015年半年度报告和半年度报告摘要》

　　(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)《公司2015年半年度报告》于2015年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，《公司2015年半年度报告摘要》于2015年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

　　(二)审议通过了《公司2015年半年度财务报告》(该项议案同

　　意票8票，反对票0票，弃权票0票)

　　(三)审议通过了《关于2015年中期不进行股利分配的决议案》

　　(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2015年中期股利，亦不进行资本公积金转增股本。

　　(四)审议通过了《关于选举张鸿先生担任公司董事会战略委员

　　会委员的决议案》(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

　　(五)审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告》(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)详见公司于2015年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2015-036)。

　　特此公告。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

　　2015年8月25日