海利得(002206)：五届董事会第二十三次会议决议

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2015年8月20日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年8月26日上午9点30分在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长高利民先生主持召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

　　公司2015年半年度报告全文及摘要(公告编号：2015-068)详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及2015年8月27日的《证券时报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年半年度募集资金使用情况的专项报告》

　　《公司董事会关于公司2015年半年度募集资金使用的专项报告》全文(公告编号：2015-069号)详见2015年8月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

　　浙江海利得新材料股份有限公司董事会

　　2015年8月27日