美欣达(002034)：六届董事会第十次会议决议

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2015年8月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于2015年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，会议审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　《2015年半年度报告全文》刊登于2015年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2015年半年度报告摘要》刊登于2015年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　特此公告！

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一五年八月二十六日