江南高纤(600527)：五届董事会第八次会议决议

　　江苏江南高纤股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知和材料于2015年8月10日以邮件或送达方式发出，本次会议于2015年8月26日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告

　　江苏江南高纤股份有限公司董事会

　　2015年8月28日

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

　　连带责任。