维科精华(600152)：八届董事会第二次会议决议

　　宁波维科精华集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波维科精华集团股份有限公司于2015年8月14日以书面形式发出召开公司第八届董事会第二次会议的通知，会议于2015年8月26日以通讯方式(包括直接送达)召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。

　　经与会董事的认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于出售公司部分资产的议案》

　　为优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，公司拟以拍卖的方式出售位于宁波市北仑区小港纬五路27号房地产(现为子公司宁波人丰家纺有限公司生产经营所用)，底价为人民币11,035.20万元。授权公司经营层办

　　理上述拍卖项目的相关事宜及签署相关文件。(详情请见《公司关于出售部分资产的公告》，公告编号：2015-031)本项议案尚须提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

　　(同意9票，反对0票，弃权0票)

　　三、审议通过《关于增加2015年度部分日常关联交易预计金额的议案》

　　经2015年5月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过《关于预计2015年日常性关联交易情况的议案》，现根据后续相关业务实际开展情况需要，拟增加2015年度部分日常关联交易预计金额，如下：

　　单位：万元公司名称2015年预计采购数据2015年预计销售数据宁波维科工贸有限公司500 4000其他6000 500 与上述维科控股及其关联方的关联交易合计华美线业有限公司[合营企业] 4000 2000 总合计10500 6500 (详情请见《公司关于增加2015年度部分日常关联交易预计金额的公告》，公告编号：2015-032)关联董事何承命、马东辉、黄福良、苏伟军回避了本次表决。

　　本项议案尚须提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

　　(同意5票，反对0票，弃权0票)

　　四、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的决定及通知的议案》

　　公司决定于2015年9月14日在宁波市和义路99号公司十楼会议室召开公司2015年度第一次临时股东大会，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。(详情请见《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-033)(同意9票，反对0票，弃权0票)

　　特此公告。

　　宁波维科精华集团股份有限公司董事会

　　二〇一五年八月二十八日

　　报备文件：

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于第八届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见