方正电机(002196)：五届董事会第十二次会议决议

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

　　完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2015年8月21日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2015年8月28日上午10:00以现场和通讯相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

　　一、会议审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》；

　　2015 年半年度报告详见信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)，2015年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　详细内容见2015年8月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、会议审议通过了《关于全资子公司湖北钱潮汽车零部件有限公司变更名称的议案》；

　　详细内容见2015年8月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于全资子公司湖北钱潮汽车零部件有限公司变更名称的公告》。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、会议审议通过了《关于全资子公司方正电机(越南)有限责任公司增资的议案》；

　　详细内容见2015年8月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于全资子公司方正电机(越南)有限责任公司增资的公告》。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2015年8月28日