标准股份(600302)：六届董事会第十一次会议决议

　　西安标准工业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2015年8月17日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，会议于2015年8月27日上午9:00在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应参会董事7人,实参会董事7人，部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《公司关于会计政策修订的议案》；

　　本次公司会计政策修订，是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(证监会公告【2014】54号)及相关监管要求，对公司会计政策进行相应修订。

　　独立董事意见：公司依照财政部的有关规定和要求以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(证监会公告【2014】54号)及相关监管要求，对公司会计政策进行修订，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的修订。

　　具体内容详见同日发布的《西安标准工业股份有限公司关于会计政策修订的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董事会

　　二○一五年八月二十九日