中捷资源(002021)：五届董事会第十一次(临时)会议决议

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于2015年8月23日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第十一次(临时)会议，2015年8月28日公司第五届董事会第十一次(临时)会议以传真形式召开，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、《公司2015年半年度报告全文及摘要》

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中捷资源投资股份有限公司2015年半年度报告摘要》，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。

　　此项议案已经第五届董事会第十一次(临时)会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

　　二、《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详情参见同日刊载于巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　此项议案已经第五届董事会第十一次(临时)会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2015年8月29日