鲁泰纺织(000726)：七届董事会第二十四次会议决议

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于2015年9月2日以电子邮件方式发出，会议于2015年9月7日上午9:30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事6名，董事许植楠、曾法成、陈锐谋、独立周志济、张承珠、王磊、徐建军以通讯方式表决。公司3名监事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保的议案》。表决结果:同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　2015年9月9日

　　证券简称:鲁泰A、鲁泰B证券代码:000726 200726公告编号:2015-039

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于控股子公司为其全资子公司

　　银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　新疆鲁泰纺织有限公司为公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司，于2012年9月28日注册成立，注册资本5000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。

　　本次担保协议于2015年9月8日在淄博市淄川区签署，被担保人:新疆鲁泰纺织有限公司，担保金额:1亿元，期限:12个月，担保性质:连带责任担保。

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十四次会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保的议案》;该担保是本公司控股子公司为其全资子公司提供的担保，本项担保额占控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的24.07%，占本公司最近一期经审计净资产的1.43%。该项担保经本公司董事会批准后，已经9月8日召开的新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称:新疆鲁泰纺织有限公司，注册日期:2012年9月28日，注册地点:新疆阿克苏地区阿瓦提县丰收三场，法定代表人:刘石祯，注册资本为5000万元人民币，主营业务:主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。

　　2、被担保人的股权情况:新疆鲁泰纺织有限公司为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司。

　　3、被担保人最近一期的有关指标情况:

　　单位:人民币元

　　-

　　三、担保协议的主要内容

　　担保的方式:新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保，并承担连带担保责任。担保起止期限:12个月。担保金额:1亿元人民币。

　　四、董事会意见

　　1.提供担保的原因:新疆鲁泰纺织有限公司2012年9月28日注册成立，注册资本5000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。目前，新疆鲁泰纺织有限公司申请向中国农业银行阿瓦提县支行申请流动资金借款1亿元，贷款期限十二个月，但需要新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其提供担保。公司董事会认为该项担保是为了保证控股子公司的全资子公司正常生产经营。

　　2.担保事项的利益和风险:新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司控股子公司的全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，新疆鲁泰纺织有限公司正处于成长期，目前为了解决流动资金而需向银行借款，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止到2015年9月8日，新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司仅对其全资子公司提供了担保，担保总额为人民币1亿元，占新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的24.07%。新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司及其全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、备查文件

　　1、七届董事会第二十四次会议决议

　　2、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会、股东会决议

　　3、相关担保协议

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　2015年9月9日