方正电机(002196)：五届董事会第十三次会议决议

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

　　完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2015年9月4日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2015年9月9日上午10:00以现场和通讯相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

　　一、会议审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司与卓斌等上海海能汽车电子有限公司部分现有股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议的议案》；

　　详细内容见2015年9月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《浙江方正电机股份有限公司与卓斌等上海海能汽车电子有限公司部分现有股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、会议审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司与杭州杭开电气有限公司等杭州德沃仕电动科技有限公司部分现有股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议的议案》；

　　详细内容见2015年9月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《浙江方正电机股份有限公司与杭州杭开电气有限公司等杭州德沃仕电动科技有限公司部分现有股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、会议审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2014年度及截至2015年3月31日止三个月期间的备考财务报表审阅报告(修订后)的议案》；

　　详细内容见2015年9月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《浙江方正电机股份有限公司2014年度及截至2015年3月31日止三个月期间的备考财务报表审阅报告(修订后)》。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2015年9月9日