荣盛石化(002493)：2015年第三次临时股东大会会议决议

　　荣盛石化股份有限公司

　　2015年第三次临时股东大会会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2015年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开时间：

　　现场会议时间为：2015年9月10日上午9：30

　　网络投票时间为：2015年9月9日-2015年9月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：董事长李水荣先生。

　　6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数额988,703,296股，占公司股份总数的88.9121%。

　　2、现场会议情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额988,700,596股，占公司股份总数的88.9119%。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1名，代表有表决权的股份数额2,700股，占公司股份总数的0.0002%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》

　　其中关联董事李水荣回避表决。

　　表决结果：同意893,403,296股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意11,802,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》

　　表决结果：同意988,703,296股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意11,802,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意988,703,296股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意11,802,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司

　　2015年9月10日