三房巷(600370)：八届董事会第一次会议决议

　　江苏三房巷实业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

　　第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和材料于2015年8月26日以专人送达和电子邮件

　　的方式发出。

　　(三)本次董事会会议于2015年9月15日在本公司会议室以现场表决方式召

　　开。

　　(四)本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

　　(五)本次会议由董事卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　选举卞平芳女士为公司第八届董事会董事长，任期三年。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

　　选举卞建峰先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(三)审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　选举卞平芳、卞建峰、陶惠平担任战略委员会委员，卞平芳为主任委员；选举奚庆、刘斌、卞惠良担任提名委员会委员，奚庆为主任委员；选举刘斌、奚庆、薛凤娟担任审计委员会委员，刘斌为主任委员；选举刘斌、陶惠平、卞惠良担任薪酬与考核委员会委员，刘斌为主任委员。

　　上述委员任期三年。

　　(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事长提名，聘任卞建峰先生担任公司总经理，任期三年。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经总经理提名，聘任薛凤娟女士担任公司副总经理，任期三年。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(六)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　经总经理提名，聘任束德宝先生担任公司财务负责人，任期三年。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(七)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经董事长提名，聘任张民先生担任董事会秘书，任期三年。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(八)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经总经理提名，聘任何兴生先生担任公司证券事务代表，任期三年。

　　(以上人员简历见附件)鉴于上述议案四、五、六、七所涉及的聘任公司总经理、副总经理、董事会

　　秘书、财务负责人(以下统称“公司高级管理人员”)事项，公司独立董事发表意见如下：

　　1、公司本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》

　　等有关规定。

　　2、经审阅公司本次高级管理人员的个人履历，不存在《公司法》规定的不

　　能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

　　3、经了解各位高级管理人员的教育背景和工作经历，具备相应的任职资格，

　　能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

　　同意公司本次高级管理人员的聘任。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董事会

　　2015年9月15日

　　附件：

　　高级管理人员及证券事务代表简历

　　卞建峰先生、薛凤娟女士简历见2015年8月26日的《上海证券报》和上海

　　证券交易所网站《江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

　　公告》。

　　束德宝先生：1970年9月出生，大专学历，曾任江苏三房巷实业股份有限

　　公司财务科会计，现任公司财务负责人。

　　张民先生：1973年9月出生，本科学历，曾在江苏三房巷实业股份有限公

　　司上市办工作，现任公司董事会秘书。

　　何兴生先生：1980年6月出生，本科学历，曾在江苏三房巷实业股份有限

　　公司进出口部工作，现任公司证券事务代表。