华峰氨纶(002064)：六届董事会第三次会议决议

　　浙江华峰氨纶股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完

　　整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议由董事长召集与主持，于2015年9月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

　　具体内容详见《浙江华峰氨纶股份有限公司全资子公司对外投资公告》，刊登于2015年9月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

　　2015年9月23日