经纬纺机(000666)：七届董事会第十八次会议公告

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年9月29日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，亲自出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议并通过如下决议：

　　一、同意自愿撤销本公司H股在香港联交所的上市地位，该事项尚需提交公司股东大会及H股类别股东会审议通过。同意向公司全体H股股东寄发中国恒天控股有限公司提出自愿有条件现金要约以收购经纬纺织机械股份有限公司全部已发行H股股本及建议撤销H股上市的《综合要约及响应文件》。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　二、同意授权本公司任何董事在其认为就实行自愿撤销属必要或适宜的情况下采取其他行动及签署有关文件或契约，该事项尚需提交公司股东大会及H股类别股东会审议通过。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　上述议案具体内容详见2015年8月14日及9月7日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之“重大事项进展暨复牌公告”及“重大事项进展之补充公告”。

　　三、提请召开2015年第二次临时股东大会及H股类别股东会。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2015年9月30日