蓝鼎控股(000971)：八届董事会第十一次会议决议

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2015年10月9日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2015年10月12日(星期一)上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》；

　　根据公司发展现状，公司拟将“湖北蓝鼎控股股份有限公司”名称变更为“高升控股股份有限公司”,并对《公司章程》相应条款进行修订。

　　本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　第四条 公司注册名称：

　　中文全称：湖北蓝鼎控股股份有限公司

　　英文全称：HUBEI LANDING HOLDING CO., LTD.

　　拟修改为：

　　第四条 公司注册名称：

　　中文全称：高升控股股份有限公司

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议

　　英文全称：GOSUN HOLDING CO., LTD.

　　实际名称以工商行政管理部门最终核准为准。

　　同时，提请股东大会授权经营层实施因公司名称变更引起的《公司章程》和其他所有公司制度、证书、合同等各类文件中公司名称变更的相关工作，并办理包括但不限于工商变更登记、公司证券简称变更登记、房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

　　该议案尚需股东大会审议批准。

　　以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于开设募集资金专项账户的议案》；

　　公司已于2015年10月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北蓝鼎控股股份有限公司向于平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2232号)，核准公司非公开发行不超过79,275,198股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

　　开户银行名称：湖北仙桃农村商业银行股份有限公司营业部

　　账号：82010000001962362

　　公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

　　以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议

　　三、《关于以债转股方式对全资子公司湖北迈亚毛纺有限公司进行增资的议案》；

　　公司目前持有湖北迈亚毛纺有限公司(以下简称“迈亚毛纺”)100%的股权。公司作为迈亚毛纺的唯一股东，拟通过债转股的方式对其进行增资，即公司以截至2015年6月30日基准日对迈亚毛纺享有的债权作为出资认缴迈亚毛纺新增注册资本。增资后，公司出资比例仍为100%。

　　根据众环海华会计师事务所出具的众环审字(2015)011695号《审计报告》，截至2015年6月30日，公司对迈亚毛纺的债权数额为84,825,051.64元，公司以上述债权对对迈亚毛纺进行增资，其中8,482.50万元计入注册资本，其余计入资本公积。增资后，迈亚毛纺的注册资本变更为8,782.50万元，公司出资比例仍为100%。

　　该议案尚需股东大会审议批准。

　　以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容请参见公司同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　　以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

　　二O一五年十月十二日