深中冠(000018)：公告（系列）

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下称“公司”或“中冠股份”)2015年10月9日以传真、电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知，并于2015年10月13日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十六次会议，参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、陈锦梅女士、金立刚先生、沈松勤先生，应参加9人，实际参加9人。会议由公司董事长胡永峰先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　一、关于变更公司名称的议案

　　鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为“神州长城股份有限公司”(以工商行政主管部门最终核准的名称为准)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、关于变更公司注册资本的议案；

　　鉴于公司实施重大资产重组，通过向神州长城国际工程有限公司股东发行股份购买资产和向陈略、九泰基金定向发行股份募集配套资金，共发行总计277,764,226.00股股份。

　　公司原注册资本为人民币169,142,356.00元，本次资产置换并募集资金完成后，公司注册资本新增277,764,226.00元，变更后的注册资本为446,906,582.00元。

　　根据上述情况，公司拟对公司注册资本做如下变更：

　　公司注册资本由人民币169,142,356.00元变更为446,906,582.00元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、关于变更公司经营范围的议案；

　　鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为“工程设计与施工，基础设施投资，新能源建设与投资，医疗投资，生命技术研究开发，装备制造，防务装备，金融投资，房地产开发。(最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。”

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　四、关于修订公司章程的议案；

　　鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的重大资产重组事项已获中国证监会核准，相应的资产交割工作已经完成。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程修正案(草案)》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　五、关于公司董事会换届选举的议案；

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，同时公司实施重大资产重组，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略已经发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈略、胡永峰、李尔龙、梁荣、王镭、白斌、唐建新、张宇锋、江崇光等9人为公司第七届董事会董事候选人，其中唐建新、张宇锋、江崇光等3人为公司独立董事候选人。董事候选人简历请见附件。

　　第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述董事候选人(包括独立董事候选人)的提名，详见同日公告的《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

　　其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方为任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　六、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

　　公司拟定于2015年10月29日召开2015年第二次临时股东大会(具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董事会

　　二○一五年十月十四日

　　附件：

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第七届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

　　一、非独立候选人简历

　　1、陈略，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，武汉大学会计学在读博士研究生，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，清华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，中国农业大学食品科学与营养工程学院本科，高级工程师。曾任珠海水产集团罐头食品厂技术员，广东粤西建筑公司项目经理，贵州建工集团东莞公司副总经理，深圳长城家俱装饰工程有限公司副总经理。现任北京市装饰协会副会长，中国建筑装饰协会信息化委员会主任，中国建筑装饰协会常务理事，北京湛江企业商会首届会长。2001年至今，任神州长城国际工程有限公司执行董事、董事长。

　　2、胡永峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，大学本科学历，高级工程师。1983年毕业于华东纺织工学院。曾任国家纺织总会办公厅处长，现任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司副董事长，2000年10月起任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长,2008年4月起任深圳中冠纺织印染股份有限公司总经理。

　　3、李尔龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，毕业于山东建筑材料工业学院，清华大学工商管理硕士。曾任国家建材工业石材质量监督检验测试中心主任助理，中非人工晶体研究院研发中心研究员。2005年3月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理。2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事。

　　4、梁荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，汕头大学土木建筑工程专业，南开大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任珠海市新洲置业股份有限公司助理工程师，日本清水建设株式会社工料测量员，深圳长城家俱装饰工程有限公司项目经理，2003年4月至今，任神州长城国际工程有限公司执行总经理。2014年6月至今，任神州长城董事。

　　5、白斌，男，中国国籍，无境外居留权，1985年3月出生，硕士学历，律师。2009年06月至2010年06月任北京市京大律师事务所律师、主任助理，2010年06月至今任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、投资总监，兼任北京众信国际旅行社股份有限公司董事、四川达威科技股份有限公司董事、上海新华联制药有限公司董事、神州高铁技术股份有限公司董事。2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事。

　　6、王镭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，清华大学经济管理学院高级工商管理硕士，五道口金融学院在读金融EMBA，高级工程师。曾任鞍山永新工程总包公司总经理，华企投资公司副总裁，河南顺源铝业有限公司董事、总经理，河南煤业化工集团有限公司董事、副总经济师，2014年7月至今，任中信国安投资有限公司副董事长。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、唐建新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12出生。博士学位，教授，博士生导师，注册审计师、注册资产评估师。曾任海南清泉审计师事务所副所长、武汉中商集团股份有限公司独立董事、武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事。1995年至今一直在武汉大学任教。现为武汉大学会计系系主任、教授。深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事、武汉中百集团股份有限公司独立董事、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事。

　　2、张宇锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11出生。硕士学位，清华大学五道口学院金融EMBA。曾任中纪委驻卫生部纪检组主任科员、中国华联房地产公司项目经理、中国建筑工程总公司进出口部项目经理、商务部长城律师事务所律师。现任华诚律师事务所主任。

　　3、江崇光，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生,博士研究生学历。毕业于北京大学、美国福坦汉姆大学和中国社会科学院。曾任海尔集团中、高级管理人员,新加坡CKSP集团董事总经理。现任常青藤基金战略委员会主席,中国养老健康国际联盟常务副主席;以色列以中交流协会终身金融顾问;中国社科院民间组织与公共治理研究中心研究员。

　　证券代码：000018、200018证券简称：中冠A、中冠B公告编号：2015-06140

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下称“公司”或“中冠股份”)2015年10月9日以传真、电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第二十三次会议的通知，并于2015年10月13日以通讯表决方式召开了公司第六届监事会第二十三次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董炳根先生主持,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，因公司第六届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据公司《章程》规定,经公司股东提名并征询有关各方意见，公司第六届监事会拟提名董炳根、黄胜得等2人为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

　　根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

　　该议案表决结果如下：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　上述股东监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事吴晓明一起组成公司第七届监事会(股东监事候选人和职工代表监事简历见附件)

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　监事会

　　二○一五年十月十四日

　　附件：

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第七届监事会股东代表监事候选人及职工代表简介

　　一、股东代表监事候选人简历

　　1、董炳根，男，1949年7月出生，大学本科学历，高级工程师，1977年毕业于华东纺织工学院。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长等职。现任华联发展集团有限公司党委书记、董事长、总裁、华联控股股份有限公司董事长,2002年6月至今任深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会主席。

　　2、黄胜得，男，中国香港人，1972年1月出生；获香港城市理工大学建筑学高级文凭，澳洲南澳大学建筑学(荣誉)学士学位，英国曼彻斯特大学商学院工商管理硕士(金融)；曾任职于合和集团—滑模工程有限公司、中华地基工程有限公司、前田建设、香港兴胜建筑有限公司、务腾(香港)有限公司、北京新荣房地产开发有限公司、祐玛战略控股有限公司、盈得资本有限公司；获得管理和专业资格，包括2006香港项目管理学会会员、2006中国工程造价协会会员、2002香港测量师协会会员、2002皇家特许测量师学会会员、2001澳洲工料测量师学会会员、2001—2004英国造价工程师协会会员、2001—2004澳洲建造师学会会员。现任职为神州长城国际工程有限公司中东地区总经理、海外管理集团商务中心商务总监。

　　二、职工代表监事简介

　　1、吴晓明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，毕业于广东商学院(现名广东财经大学)法学院法学专业，法学学士。曾就职于广州市质量技术监督局海珠分局(现广州市海珠区质量技术监督局)，2008年12月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理助理、法务部经理。2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司监事会主席。

　　证券代码：000018、200018证券简称：中冠A、中冠B公告编号：2015-06141

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　召开2015年第二次临时股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。

　　(二)股东大会召集人

　　公司第六届董事会。

　　(三)会议召开的合法、合规性：

　　公司第六届董事会第二十六次会议于2015年10月13日召开，会议审议通过了关于召开公司2015年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间

　　1、会议现场召开时间：2015年10月29日(星期四)下午2:30。

　　2、通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月28日15:00至2015年10月29日15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)会议出席对象：

　　1、股权登记日：截止2015年10月23日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。其中，B股股东应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

　　上述股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(七)现场会议召开地点：

　　深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项

　　(1)关于变更公司名称的议案；

　　(2)关于变更公司注册资本的议案；

　　(3)关于变更公司经营范围的议案；

　　(4)关于修改公司章程的议案；

　　(5)关于公司董事会换届选举的议案；

　　(6)关于公司监事会换届选举的议案；

　　上述议案(2)与议案(4)属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案(5)与议案(6)选举公司董事和监事采取累积投票制。

　　根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　上述议案均已经第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司公告详见刊登在2015年10月14日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　三、现场会议登记办法

　　(一)登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

　　1、法人股东或社会机构股东登记：法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记；

　　受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　3、上述股东或股东代理人应于2015年10月28日前将登记资料复印件传真或邮寄至登记地点。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　(二)登记时间：2015年10月27日(上午9:00-11:30；下午14:00-17:30)。

　　(三)登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦1308公司证券部。

　　邮编：518119传真：0755-83668427

　　(四)出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　(wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

　　(一)通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：“360018”。

　　2、投票简称为：“中冠投票”。

　　3、投票时间：2015年10月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　4、在投票当日，“中冠投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　　(1)进行投票时买卖方向为应选择“买入”；

　　(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　　-

　　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表2：表决意见对应“委托数量”一览表

　　-

　　(4)股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(5)对同一议案的投票只能申报一次，不得撤单。

　　(6)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　(二)通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月28日下午3:00至2015年10月29日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　申请服务密码的，请登陆网址：www.szse.cn或wltp.cninfo.com.cn</p>

　　的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，详细规定可以参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。可参见深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　(三)网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、本次年度股东大会联系方式

　　联系地点：深圳市深南中路2008号华联大厦1308公司证券部

　　邮政编码：518031

　　联系人：张金良、武霞

　　联系电话：0755-83667895、83668425

　　联系传真：0755-83668427

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议及相关公告；

　　2、公司第六届监事会第二十三次会议决议及相关公告。

　　特此通知。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董事会

　　二〇一五年十月十四日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位(个人)出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

　　-

　　以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

　　委托人姓名或名称：个人股东委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：年月日

　　委托书有效期限：年月日至年月日

　　委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：