深中冠(000018)：六届董事会第二十六次会议决议

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下称“公司”或“中冠股份”)2015年10月9日以传真、电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知，并于2015年10月13日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十六次会议，参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、陈锦梅女士、金立刚先生、沈松勤先生，应参加9人，实际参加9人。会议由公司董事长胡永峰先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　一、关于变更公司名称的议案

　　鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为“神州长城股份有限公司”(以工商行政主管部门最终核准的名称为准)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、关于变更公司注册资本的议案；

　　鉴于公司实施重大资产重组，通过向神州长城国际工程有限公司股东发行股份购买资产和向陈略、九泰基金定向发行股份募集配套资金，共发行总计277,764,226.00股股份。

　　公司原注册资本为人民币169,142,356.00元，本次资产置换并募集资金完成后，公司注册资本新增277,764,226.00元，变更后的注册资本为446,906,582.00元。

　　根据上述情况，公司拟对公司注册资本做如下变更：

　　公司注册资本由人民币169,142,356.00元变更为446,906,582.00元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、关于变更公司经营范围的议案；

　　鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为“工程设计与施工，基础设施投资，新能源建设与投资，医疗投资，生命技术研究开发，装备制造，防务装备，金融投资，房地产开发。(最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。”

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　四、关于修订公司章程的议案；

　　鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的重大资产重组事项已获中国证监会核准，相应的资产交割工作已经完成。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司2015年10月14日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程修正案(草案)》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　五、关于公司董事会换届选举的议案；

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，同时公司实施重大资产重组，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略已经发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈略、胡永峰、李尔龙、梁荣、王镭、白斌、唐建新、张宇锋、江崇光等9人为公司第七届董事会董事候选人，其中唐建新、张宇锋、江崇光等3人为公司独立董事候选人。唐建新先生为会计专业人士。董事候选人简历请见附件。

　　第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述董事候选人(包括独立董事候选人)的提名，详见2015年10月14日公告的《关于公司董事会换届选举的独立意见》、2015年10月15日公告《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

　　根据《公司章程》的有关规定，第七届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事、非独立董事分开选举)其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方为任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　六、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

　　公司拟定于2015年10月29日召开2015年第二次临时股东大会(具体内容详见公司2015年10月15日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董事会

　　二○一五年十月十五日