标准股份(600302)：六届董事会第十二次会议决议

　　西安标准工业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2015年10月9日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，会议于2015年10月15日上午10:00在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应参会董事7人,实参会董事7人，部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的

　　议案》(具体内容详见2015年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公司2015-030公告)。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备

　　公司国有土地使用权的议案》；(具体内容详见2015年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公司2015-031公告)。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》(具体内

　　容详见2015年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公司2015-032公告)。

　　公司独立董事对第一项、第二项议案发表了独立意见(详见2015年10月16日上海证券交易所网站公司公告)，该两项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董事会

　　二○一五年十月十六日