澳洋科技(002172)：五届董事会第十五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2015年10月15日以通讯方式发出会议通知，于2015年10月22日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务结构发生了调整，为更好的适应公司今后的发展战略及经营理念，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第五届董事会提名，推选沈学如先生、迟健先生、朱宝元先生、宋满元先生、马科文先生、李科峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，推选陈险峰先生、巢序先生、王志刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。各被提名董事候选人的简历见附件。

　　上述独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核，审核无误后方可提交股东大会审议。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案在股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，累积投票。

　　二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过时生效。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的决议》

　　决定于2015年11月9日(星期一)14:30在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　二〇一五年十月二十四日

　　第五届董事会第十五次会议决议公告附件：

　　相关人员简历

　　沈学如，男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师，张家港市第十三届人大代表。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁、党委书记，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事长，江苏澳洋绿地投资有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、总经理，江苏澳洋精品服饰有限公司董事长、总经理，张家港澳洋进出口有限公司执行董事、总经理，宁波澳洋家居购物广场有限公司执行董事、总经理，宁波澳洋家居购物广场商业管理有限公司执行董事、总经理，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事、总经理，苏州佳隆大药房有限公司执行董事，江苏格玛斯特种织物有限公司执行董事，江苏澳洋生态农林发展有限公司执行董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，湖南机油泵股份有限公司董事。

　　沈学如先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，沈学如先生持有澳洋集团有限公司41.09%的股权，是本公司实际控制人。

　　迟健，男，中国国籍，汉族，生于一九六三年九月，研究生学历，高级经济师，江苏省第十一届人大代表，新疆玛纳斯县第十一届、十二届政协委员、常委，昌吉州第十一届、十二届政协委员。现任本公司董事会董事、总经理，玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长，阜宁澳洋科技有限责任公司董事长，玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司董事长。

　　迟健先生持有本公司3.58%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　朱宝元，男，中国国籍，汉族，生于1965年1月，本科学历，高级经济师。现任澳洋集团有限公司董事、副总裁，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事、总经理，张家港澳洋医院有限公司董事长，张家港澳洋顺康医院有限公司董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，南京医科大学副董事长，苏州大学董事，张家港市澳洋志工协会会长。

　　朱宝元先生持有本公司0.25%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有澳洋集团有限公司14.91%的股权。

　　宋满元，男，中国国籍，汉族，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学历，工程师。现任本公司董事会董事、董事会秘书、副总经理。

　　宋满元先生持有本公司0.06%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　李科峰，男，中国国籍，汉族，生于1975年5月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师(AFP)资格。现任江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中心副总监。

　　李科峰先生持未有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　马科文，男，中国国籍，生于一九六九年十一月，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。现任本公司财务总监。

　　马科文先生持有本公司0.04%股股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　陈险峰，男，中国国籍，生于一九五零年八月，研究生学历，南京大学医学

　　第五届董事会第十五次会议决议公告院附属鼓楼医院常务副院长，巡视员，主任医师，教授，博士生导师，受聘中欧国际工商学院中方教授，南京大学，南京医科大学等教授，兼任南京市红十字会副会长，南京医院协会副会长，南京健康教育协会副会长，中华医院会急症医学学会心肺脑复苏培训中心主任，中国健康管理委员会常务理事，中国医保管理专业委员会理事，南京地区健康管理委员会主任委员，江苏省医院协会常务理事兼任医疗质量管理专业委员会主任委员和改革与发展专业委员会主任委员。国家医院管理研究所研究员，国家及省市医院评审专家。

　　陈险峰先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　巢序，男，中国国籍，生于一九七一年三月，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人，中船钢构工程股份有限公司独立董事，江苏鹿港科技股份有限公司独立董事。

　　巢序先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　王志刚，男，中国国籍，汉族，生于一九六三年三月，本科学历，证券投资分析师、金融理财师。现任华泰证券张家港金港营业部经理。本公司董事会独立董事。

　　王志刚先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。