吉林化纤(000420)：七届董事会第二十九次会议决议

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　1、吉林化纤股份有限公司七届二十九次董事会会议通知于2015年10月16日以书面或传真形式发出。

　　2、七届二十九次董事会于2015年10月26日下午14：30在公司二楼会议室召开。

　　3、应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长宋德武主持，监事会主席和高管人员列席会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、审议事项：

　　(一)、审议通过了召开2015年第三次临时股东大会的议案。

　　2015年第三次临时股东大会召开时间为2015年11月18日，审议第七届二十七次董事会《确认2015年上半年关联交易和调整预计2015年关联交易议案》。

　　同意11票，反对 0票，弃权 0票。

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2015年10月26日