天山纺织(000813)：六届监事会第十二次会议决议

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第六届监事会第十二次会议的通知于2015年10月17日发送于各参会监事；公司第六届监事会第十二次会议于2015年10月27日以通讯方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、公司2015年第三季度报告全文及正文

　　本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司2015年第三季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议新疆天山毛纺织股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　二、关于计提固定资产减值准备的议案

　　2015年公司将老厂区设备搬迁安装至“天山工业园”新厂区，在搬迁过程中，有毛纺设备334台、针织设备3896台，共计4230台机器设备，无法拆除或拆卸后不具有使用价值，或设备已经陈旧过时，不适用新厂区新的工艺要求，已退出生产线，公司本着谨慎性原则计提固定资产减值准备，上述计提减值准备的固定资产原值14,756.23万元，累计折旧11,920.08万元，净值2,836.15万元，以前年度已计提固定资产减值准备1,236.32万元，本期计提固定资产减值准备1,157.13万元，期末账面净值为442.70万元。

　　公司本次计提固定资产减值准备，将减少合并净利润为1,157.13万元，将减少归属于上市公司股东的净利润为1,157.13万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　监事会

　　二〇一五年十月二十七日