龙头股份(600630)：八届董事会第十四次会议决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙头(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。应到9位董事，实到9位董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、《2015年第三季度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、《关于聘任薛继凤女士为公司副总经理的提案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　因公司经营发展需要，经总经理提名，聘任薛继凤女士为公司副总经理，任期同本届董事会(薛继凤女士简历附后)。

　　公司独立董事对本提案发表了独立意见，认为：本次董事会对薛继凤女士的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。薛继凤女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，同意董事会予以聘任。

　　上海龙头(集团)股份有限公司

　　董事会2015年10月28日薛继凤女士简历：

　　女，1967年12月生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任公司针织事业部(三枪集团)总工程师、针织九厂副厂长；针织事业部(三枪集团)副总经理、总工程师、针织九厂副厂长；针织事业部(三枪集团)副总经理、总工程师、三枪纺织科技发展有限公司总经理；针织事业部(三枪集团)党委书记、副总经理、总工程师、三枪纺织科技发展有限公司总经理；现任公司副总经理、党委副书记(主持工作)，针织事业部(三枪集团)党委书记、副总经理、总工程师，三枪纺织科技发展有限公司总经理。