中捷资源(002021)：五届董事会第十三次（临时）会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于2015年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第十三次(临时)会议，2015年10月28日公司第五届董事会第十三次(临时)会议以传真形式召开，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、《2015年第三季度报告全文及正文》

　　上述议案详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中捷资源投资股份有限公司2015年第三季度报告正文》(公告编号2015-089)，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　此项议案已经第五届董事会第十三次(临时)会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2015年10月29日