鲁泰纺织(000726):七届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2015年10月26日以电子邮件方式发出,会议于2015年10月28日上午9:30在般阳山庄会议室召开,召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持,应出席董事13人,实际出席董事13人,其中出席现场会议的董事8名,独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司3名监事和13名高管列席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过了《2015年三季报正文及全文》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易额度的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。其中,关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂玲依法回避表决。
3、审议通过了《关于刘石祯先生因年龄原因辞去董事长职务的议案》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。刘石祯先生辞去董事长职务后,仍担任本公司董事、提名委员会委员、战略决策委员会主席、薪酬委员会委员职务。
4、审议通过了《关于选举刘子斌先生为公司第七届董事会董事长的议案》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015年10月29日
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺