百隆东方(601339)：2015年第二次临时股东大会决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2015年10月29日

　　(二)股东大会召开的地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会由董事长杨卫新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事卫国先生、韩共进先生、独立董事陈昆先生、赵如冰先生、包新民先生由于工作原因，未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事阮浩芬女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、公司副总经理杨勇先生、财务总监董奇涵先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司经营范围变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　-

　　3、议案名称：关于发行公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　分项表决情况：

　　3.01议案名称：发行规模及发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.02议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03议案名称：发行利率及确认方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.04议案名称：担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.05议案名称：募集资金运用

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.06议案名称：向公司原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.07议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.08议案名称：上市交易场所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.09议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.10议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案1《关于公司经营范围变更的议案》为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本次会议审议的所有议案均获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

　　律师：何晶晶、黄忠兰

　　2、律师鉴证结论意见：

　　国浩律师(杭州)事务所律师认为，本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　百隆东方股份有限公司

　　2015年10月29日