*ST霞客(002015)：五届董事会第十九次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2015年10月24日以书面及电子邮件形式发出，会议于2015年10月29日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　 一、审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

　　 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐建军先生回避表

　　 决。

　　 本议案详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2015年度日常关联交易的公告》(公告编号：2015-127)。

　　 二、审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。

　　 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　 本议案详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-128)。

　　 特此公告。

　　 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　 2015年10月31日