标准股份(600302)：2015年第一次临时股东大会决议

　　西安标准工业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2015年11月2日(二)股东大会召开的地点：西安市太白南路335号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数5

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)148,486,448

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例(%)42.91

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长耿莉萍女士主持，会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人；独立董事杨建君先生因工作原因，未能出席

　　本次会议。

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书郑璇女士出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股148,486,448 100.00 0 0.00 0 0.00

　　2、议案名称：关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有

　　土地使用权的议案审议结果：通过表决情况：

　　股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股148,486,448 100.00 0 0.00 0 0.00

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案495,000 100.00 0 0.00 0 0.00关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案495,000 100.00 0 0.00 0 0.00

　　(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议的议案均为普通议案，所有议案均获得了会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金吉律师事务所

　　律师：张庆茂、贾人民

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　西安标准工业股份有限公司2015年11月3日