蓝鼎控股(000971)：部分监事辞职

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司

　　关于部分监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　今日，公司监事会收到部分监事的书面辞职申请，张植泽先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，李文明女士因个人原因，辞去职工监事及内部审计负责人职务。辞职后，张植泽先生仍在公司担任其他管理职务，李文明女士将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张植泽先生、李文明女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，前述两位监事的辞职申请将在公司股东大会、职工代表大会选出新任监事、职工监事后生效。在此之前，张植泽先生、李文明女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。公司将尽快增补监事和职工监事。

　　张植泽先生、李文明女士在任职监事期间，勤勉尽责地履行监事的职责，公司监事会对上述两位在公司任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，张植泽先生持有公司股票1,100股、李文明女士生持有公司股票1,000股。张植泽先生、李文明女士将按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，在离职后半年内不转让其所持有的本公司

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司股份，本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

　　特此公告

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司监事会

　　二O一五年十一月四日