澳洋科技(002172)：六届董事会第一次会议决议

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2015年11月3日以通讯方式发出会议通知，于2015年11月9日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于修订的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议通过《关于选举董事长的议案》

　　选举沈学如先生为公司董事长，任期同本届董事会。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员，任期同本届董事会。各委员会组成如下：

　　1、战略委员会委员：沈学如、迟健、朱宝元、宋满元、陈险峰，其中沈学如担任召集人。

　　2、审计委员会委员：巢序、李科峰、陈险峰，其中巢序担任召集人。

　　3、提名委员会委员：宋满元、陈险峰、王志刚，其中陈险峰担任召集人。

　　4、薪酬与考核委员会委员：陈险峰、巢序、马科文，其中陈险峰担任召集人。

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》

　　1、聘任宋满元先生为公司总经理兼任董事会秘书；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、聘任叶荣明先生为公司副总经理；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、聘任高峥先生为公司副总经理；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、聘任袁益兵先生为公司财务总监；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　6、聘任季超先生为公司证券事务代表；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　以上人员任期同本届董事会，简历附后。

　　上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　二〇一五年十一月十日

　　第六届董事会第一次会议决议公告附件：

　　相关人员简历

　　宋满元，男，中国国籍，汉族，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学位，工程师。现任本公司董事会董事、董事会秘书、副总经理。

　　宋满元先生持有本公司0.06%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　叶荣明，男，中国国籍，汉族，中共党员，生于一九六九年四月，南京大学研究生学历，清华大学硕士学位在读，高级工程师。现任阜宁澳洋科技有限责任公司董事、总经理。

　　叶荣明先生持有本公司0.04%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　高峥，男，中国国籍，汉族，生于一九六九年九月，研究生学历。现任澳洋健康产业投资控股有限公司营运总监、副总经理、党支部书记。

　　高峥先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　袁益兵，男，中国国籍，生于一九七八年一月，本科学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司财务总监，张家港澳洋医院有限公司董事。

　　袁益兵先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　顾慎侃，男，中国国籍，汉族，生于一九六八年八月，大专学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司审计负责人。

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　顾慎侃先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　季 超，男，中国国籍，汉族，生于一九八八年五月，本科学历，中级物流师，具有深交所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表。

　　季超先生持有本公司17,000股股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。