蓝鼎控股(000971)：八届董事会第十四次会议决议

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第八届董事会第十四次会议于2015年11月4日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2015年11月8日(星期日)上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，由公司董事长推荐，经公司第八届董事会提名委员会提名、薪酬与考核委员会审核薪酬标准，公司董事会同意聘任于平先生(简历附后)为公司总经理，薪酬为人民币60万元/年(税前)，任期与第八届董事会任期一致。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。

　　以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理推荐，经公司第八届董事会提名委员会提名、薪酬与考核委员会审核薪酬标准，公司董事会同意聘任蒲炜先生为公司副总经理、薪酬为人民币57万元/年(税前)；鄢涛先生为公司副总经理、薪酬为人民币54万元/年(税前)；

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议唐文先生为公司副总经理、薪酬为人民币54万元/年(税前)；许磊先生为公司副总经理、薪酬为人民币51万元/年(税前)；聘任董红女士为财务总监、薪酬为人民币54万元/年(税前)。上述高级管理人员的任期与第八届董事会任期一致。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。

　　上述人员简历附后。

　　以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于增补张驰先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　因公司董事史新标辞职，导致公司薪酬与考核委员会委员出现空缺。

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，增补张驰先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于修改的议案》；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修改的议案》。

　　以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于增补赵亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于公司董事会已经审议的章程修改案中，拟将董事会席位由九名增加为十一名(其中增加一名独立董事)，董事会中独立董事名额出现空缺。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补赵亮先生(简历附后)为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会任期一致，公司独立董事发表了事前认可的独立意见。

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议

　　此项议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

　　以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

　　二O一五年十一月九日

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议附件：

　　个人简历

　　于平，男，1973年出生，工商管理硕士，高级经济师。

　　2006年，创立吉林省高升科技有限公司，至今出任董事长。2010年3月至今，任昆明万兆科技有限公司执行董事兼经理。2010年7月至2015年2月，任沈阳云跃科技有限公司执行董事兼经理。2012年3月至2013年2月，任北京云游四海通信科技有限公司监事。2013年2月至今，任北京云游四海通信科技有限公司执行董事。2013年4月至今，任杭州远石科技有限公司监事。

　　于平先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，持有本公司的股票45,027,336股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　许磊，男，1980年出生，大学本科。

　　2008年至今，任吉林省高升科技有限公司董事、副总经理；2011年7月至2013年4月，任杭州远石科技有限公司执行董事兼总经理。2013年4月至今，任杭州远石科技有限公司董事；2014年10月至今，任上海魔芋网络科技有限公司监事。

　　许磊先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，持有本公司的股票7,990,654股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　蒲炜，男，1978年出生，大学专科。

　　2007年至2013年10月，任北京基调网络系统有限公司总经理。2013年12月至今，任吉林省高升科技有限公司总经理。

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议

　　蒲炜先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　唐文，男，1980年出生，大学本科。

　　2010年4月至2011年8月，任盛大网络有限公司技术经理、资深研究员。2011年8月至2014年8月，任百度(中国)有限公司技术经理、架构师。2014年8月至今，任吉林省高升科技有限公司副总经理。

　　唐文先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　鄢涛，男，1980年出生，大学本科。

　　2006年至2014年10月，任蓝汛通信技术有限公司事业群总经理。2014年10月至今，任吉林省高升科技有限公司副总经理。

　　鄢涛先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　董红，女，1975年出生，会计学硕士。

　　2004年至2011年4月，任上海东方宽频传播有限公司副总经理、财务总监。2011年5月至2015年4月，任银视通信息技术有限公司副总经理兼财务总监。2015年4月至今，在上海魔芋网络科技有限公司任职。

　　董红女士与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　赵亮，男，1970年出生，北京大学学士

　　1997年至2000年，任IBM公司高级技术经理，2002年至2007年任微软公司高级技术经理，2007年至2010年任土豆网CTO，2010年至2011年任酷6网CTO，2012年至今任北京爱摄汇网络科技有限公司CEO。2015年9月参加由中国证监会授权深圳证券交易所举办的培训班，取得独立董事资格证书。

　　赵亮先生与本公司不存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。