*ST霞客(002015)：2015年第二次临时股东大会决议

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　2015年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2015年11月16日(周一)上午10：00；

　　网络投票时间：2015年11月15日—2015年11月16日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月15日下午3:00至2015年11月16日下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(二)会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或委托代理人)共18人，代表有表决权股份数为154,817,471股，占公司有表决权股份总数的38.6364%。

　　其中：出席股东大会现场会议的股东(或委托代理人)共3人，代表有表决权股份数为81,269,171股，占公司有表决权股份总数的20.2816%。

　　通过网络投票出席会议的股东15人，代表有表决权股份数为73,548,300股，占公司有表决权股份总数的18.3548%。

　　2、中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或委托代理人)共15人，代表有表决权股份数为38,613,362股，占公司有表决权股份总数的9.6364%。

　　其中：出席股东大会现场会议的股东(或委托代理人)共2人，代表有表决权股份数为38,065,062股，占公司有表决权股份总数的9.4995%。

　　通过网络投票出席会议的股东13人，代表有表决权股份数为548,300股，占公司有表决权股份总数的0.1368%。

　　公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果为：同意154,737,471股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9483%；反对80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意38,533,362股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.7928%；反对80,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.2072%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2015年11月17日