新澳股份(603889)：2015年第三次临时股东大会决议

　　浙江新澳纺织股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2015年11月20日(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数28

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)102,534,654

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例(%)63.17

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事华新忠先生、独立董事冯震远先生

　　由于工作原因，未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事王如明、陈学明先生由于工作原因，

　　未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书李新学先生出席会议；公司副总经理谈连根、沈剑波先生列席本

　　次会议

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动

　　资金的议案》审议结果：通过表决情况：

　　股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股102,534,254 99.99 400 0.01 0 0.00

　　2、议案名称：《关于修订公司章程并办理登记的议案》

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股102,534,654 100.00 0 0.00 0 0.00

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)1《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》97,284,355

　　99.99 400 0.01 0 0.00

　　(三)关于议案表决的有关情况说明议案2为特别决议通过的议案，议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

　　律师：胡小明、张帆影

　　2、律师鉴证结论意见：

　　浙江新澳纺织股份有限公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　浙江新澳纺织股份有限公司2015年11月20日