中国纺织机械股份有限公司关于召开06年度股东大会公告

　　A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2007-034

　　B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B

　　中国纺织机械股份有限公司关于召开2006年度股东大会公告

　　中国纺织机械股份有限公司2006年度股东大会定于2007年10月30日下午1时在本公司412会议室召开，现将有关事项公告如下：

　　一、会议审议事项：

　　1、公司2006年度董事会工作报告；

　　2、公司2006年度监事会工作报告；

　　3、公司2006年度报告及摘要；

　　4、公司2006年度财务决算报告；

　　5、公司2007年度财务预算报告；

　　6、公司2006年度利润分配的预案；

　　7、公司续聘会计师事务所的议案。

　　二、出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2007年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东，及2007年10月24日登记在册的B股股东(B股的最后交易日为2007年10月19日)。

　　三、会议参加办法：

　　1、登记时间：参加会议的股东请于2007年10月26日(上午9:00至下午16:00)携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信，办理登记手续。

　　2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

　　联系电话：021-65432970转512

　　联系人：应民刚

　　传真号码：021-65455130

　　邮政编码：200090

　　公交车：22路、33路、934路、8路均可到达。

　　四、注意事项：

　　1、根据有关规定本次股东大会不发放任何礼品(包括有价证券)；

　　2、会期半天，食宿及交通费自理。

　　中国纺织机械股份有限公司董事会

　　2007年10月9日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 (先生/女士)代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人股东账号 委托人持股数 股

　　委托人签名 委托日期

　　注：授权委托书可复印或自制。