美欣达(002034)：2015年第二次临时股东大会决议

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　2015年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议的召开日期、时间：2015年11月27日(星期五)下午2：30召开。

　　网络投票时间为：2015年11月26日-2015年11月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省湖州市天字圩路288号浙江美欣达印染集团股份有限公司三楼3号会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：副董事长潘玉根先生

　　6、股权登记日：2015年11月23日

　　7、召开会议的通知刊登在2015年11月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代理人共16人，代表有表决权的股份数5,751,363股，占公司股份总数的6.8534%。其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份数1,653,192股，占公司股份总数的1.9700%；出席本次股东大会的关联股东均回避表决。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共10人，代表有表决权的股份数5,751,363股，占公司股份总数的6.8534%。

　　3、出席会议的中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共10人，代表有表决权的股份数5,751,363股，占公司股份总数的6.8534%。

　　4、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会对以下1-7项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

　　1.逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

　　该议案的有效表决股份数为5,751,363股。

　　同意5,750,763股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　其中：现场投票0股，网络投票5,750,763股。

　　反对600股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　其中：现场投票0股，网络投票600股。

　　弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

　　同意5,750,763股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9896%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　反对600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0104%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　2.审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

　　该议案的有效表决股份数为5,751,363股。

　　同意5,750,763股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　其中：现场投票0股，网络投票5,750,763股。

　　反对600股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　其中：现场投票0股，网络投票600股。

　　弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

　　同意5,750,763股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9896%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　反对600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0104 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　3.审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订)的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

　　该议案的有效表决股份数为5,751,363股。

　　同意5,750,763股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　其中：现场投票0股，网络投票5,750,763股。

　　反对600股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　其中：现场投票0股，网络投票600股。

　　弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

　　同意5,750,763股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9896%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　反对600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0104 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　4.审议通过《关于公司与特定对象签署非公开发行股票股份认购合同之的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

　　该议案的有效表决股份数为5,751,363股。

　　同意5,750,763股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　其中：现场投票0股，网络投票5,750,763股。

　　反对600股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　其中：现场投票0股，网络投票600股。

　　弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

　　同意5,750,763股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9896%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　反对600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0104 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　5.审议通过《关于公司与特定对象签署的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

　　该议案的有效表决股份数为5,751,363股。

　　同意5,750,763股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　其中：现场投票0股，网络投票5,750,763股。

　　反对600股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　其中：现场投票0股，网络投票600股。

　　弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

　　同意5,750,763股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9896%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　反对600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0104 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　6.审议通过《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项(修订)的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

　　该议案的有效表决股份数为5,751,363股。

　　同意5,750,763股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　其中：现场投票0股，网络投票5,750,763股。

　　反对600股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　其中：现场投票0股，网络投票600股。

　　弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

　　同意5,750,763股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9896%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　反对600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0104 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　7.审议通过《关于批准单建明及其一致行动人免于发出要约(修订)的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

　　该议案的有效表决股份数为5,751,363股。

　　同意5,750,763股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　其中：现场投票0股，网络投票5,750,763股。

　　反对600股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　其中：现场投票0股，网络投票600股。

　　弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

　　同意5,750,763股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9896%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9896%；

　　反对600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0104 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0104%；

　　弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师现场见证并出具法律意见书：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

　　六、备查文件

　　1.浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。

　　2.国浩律师(杭州)事务所关于浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　2015年11月27日