美欣达(002034)：六届董事会第十三次会议(临时)决议

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议(临时)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“美欣达”、“公司”)第六届董事会第十三次会议(临时)于2015年11月11日以现场及通讯表决结合方式召开，召开会议的通知于2015年11月05日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事6人，独立董事马建功、葛伟俊、刘长奎先生采取通讯方式行使表决权，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　公司将于2015年11月27日在召开2015年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见刊登于2015年11月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-54)。

　　特此公告！

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

　　二零一五年十一月十一日