美尔雅股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：600107股票简称：美尔雅编号：2007035

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第五次会议，于2007年9月29日采用传真表决方式召开，应参会董事8名，实到董事8名，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经参会董事审议通过了《关于向黄石交通银行申请3000万元流动资金贷款的报告》的议案，同意公司提出的根据公司生产经营的需要，拟用本公司磁湖山庄相关土地作为抵押物向黄石交通银行申请3000万元流动资金贷款。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2007年10月8日