华芳纺织：第四届董事会第五次会议决议公告

　　华芳纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华芳纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年11月2日以通讯表决方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过决议，如下：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增设内部审计部门的议案》。

　　公司审计部负责对公司财务管理内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请最近一次召开的股东大会审议。《募集资金管理制度》全文刊登于上海交易所网站(www.sse.com.cn)供投资者查阅。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据最新的文件精神，决定对《公司章程》第一百一十二条第七款进行修改，删除该条"董事会可以授权董事长在闭会期间行使本章程第一百零七条第(一)、(二)、(八)、(九)、(十一)、(十三)、(十五)项规定的董事会部分职权。

　　该项授权应遵循公开、适当、具体的原则，以董事会决议的形式做出。"之规定，并将此次修改提交最近召开的股东大会上表决。《公司章程(修正案)》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)供投资者查阅。特此公告

　　华芳纺织股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二日