新乡化纤(000949)第五届19次董事会决议公告

　　股票代码：000949股票简称：新乡化纤公告编号：2007—029

　　新乡化纤股份有限公司

　　第五届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新乡化纤股份有限公司第五届十九次董事会于2007年12月3日上午9：30分在公司二楼东会议室召开，会议通知已于2007年11月22日以书面和传真形式发出。公司实有董事8人，本次参会董事8人。会议以现场和通讯表决的方式同时进行表决。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持。

　　会议审议通过了以下议题：

　　1.审议通过了实施公司“废水综合利用技术改造项目”的议案

　　为提高公司经济效益，保证公司的可持续发展，公司董事会决定实施“废水综合利用技术改造项目”。公司“废水综合利用技术改造项目”业经河南省发展改革委员会审核同意，并予以登记备案。

　　公司“废水综合利用技术改造项目”将在公司二短丝生产系统的酸站车间增加两套11效闪蒸系统，将二浴水回收后蒸发，同时对公司棉浆粕生产系统进行技术改造。

　　该项目共需投资3500万元，资金由公司自筹。该项目计划2007年12月开工建设，预计2008年6月完工投入使用。

　　该项目的实施将减少废水排放量，节约生产用水，并可以将二浴水中的硫酸锌和硫酸回收利用，年增加利润728万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　2.审议通过了对公司部分客户接收并贴现商业承兑汇票的议案

　　为便于公司经营活动的开展，更好地推进公司产品销售，公司董事会决定在设立相应保证条件的前提下，对公司部分客户接收并贴现商业承兑汇票，贴现利息由对方承担，规模不超过2000万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2007年12月3日

　　股票代码：000949股票名称；新乡化纤公告编号：2007—030

　　新乡化纤股份有限公司

　　重大事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年3月12日，公司第五届十二次董事会审议通过了实施“6000吨差别化氨纶纤维技术改造项目”二期工程的议案，该工程设计生产能力为5000吨／年。经过公司广大员工的不懈努力，该工程已于近日竣工投入生产。到目前为止，公司氨纶生产能力已达到8000吨／年。

　　(项目详细情况请见2007年3月15日《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮网)。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2007年12月3日